证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-014
债券代码：123163 债券简称：金沃转债
浙江金沃精工股份有限公司
对于金沃转债行将住手转股暨赎回前临了一个交游日的要紧提
示性公告告
本公司及董事会整体成员保证信息清晰内容的真确、准确和齐全，莫得症结记
载、误导性论述或要紧遗漏。
要紧内容请示：
年 1 月 15 日收市后，未履行转股的“金沃转债”将住手转股，剩余可转债将按
照 100.26 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能靠近投资耗费。
休止 2025 年 1 月 14 日收市后，距离 2025 年 1 月 16 日（“金沃转债”赎回日）
仅剩 1 个交游日。
相宜性责罚要求的，不可将所捏“金沃转债”转机为股票，特提请投资者保养不
能转股的风险。
相配请示：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券捏有东说念主捏有的“金沃转债”如存在被质押或被冻结的，提议在
住手转股日前排除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
板交游权限开放经验，则无法进行转股，特提请投资者保养不可转股的风险。
转债”，将按照 100.26 元/张的价钱强制赎回，因当今“金沃转债”二级商场价
格与赎回价钱存在较大互异，相配提醒“金沃转债”捏有东说念主珍重在限期内转股，
若是投资者未实时转股，可能靠近耗费，敬请投资者珍重投资风险。
自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，浙江金沃精工股份有限公司（以
下简称“公司”）股票价钱已有贯串 15 个交游日的收盘价不低于“金沃转债”
当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%（即 35.009 元/股），已触发《浙江金沃
精工股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券并在创业板上市召募证明
书》（以下简称“《召募证明书》”）中的有条件赎回条目。
公司于 2024 年 12 月 24 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了
《对于提前赎回金沃转债的议案》，勾通当前商场及公司自己情况，经过概述考
虑，公司董事会答允公司愚弄“金沃转债”的提前赎回权柄。现将“金沃转债”
赎回的谋划事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转机公司债券刊行情况
经中国证券监督责罚委员会《对于答允浙江金沃精工股份有限公司向不特定
对象刊行可转机公司债券注册的批复》（证监许可20221907 号）答允，公司
于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象刊行可转机公司债券（以下简称“可转债”）
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所答允，公司本次可转机公司债券于 2022 年 11 月 7 日起在
深圳证券交游所挂牌交游，
股指配资债券代码为“123163”，债券简称为“金沃转债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行兑现之日起满六个月后的第一个交
易日（2023 年 4 月 20 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 13 日）止。
（四）可转债转股价钱挽回情况
“金沃转债”
转股价钱由 27.28 元/股挽回为 27.08 元/股。挽回后的转股价钱自 2023 年 9 月
年 9 月 16 日清晰在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于可转机公司债
券转股价钱挽回的请示性公告》(公告编号：2023-058)。
股价钱由 27.08 元/股挽回为 26.93 元/股。挽回后的转股价钱自 2024 年 5 月 15
日（2023 年度权益分配除权除息日）起收效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月
价钱挽回的请示性公告》(公告编号：2024-036)。
二、“金沃转债”有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
凭证《召募证明书》的商定，“金沃转债”有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的淘气一种出面前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司 A 股股票在职意贯串三十个交游日中至少十五
个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的谋略公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱挽回的情形，则在挽回前的交游日
按挽回前的转股价钱和收盘价钱谋略，挽回后的交游日按挽回后的转股价钱和收
盘价钱谋略。
（二）触发赎回情况
自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，公司股票价钱已有贯串 15 个交
易日的收盘价不低于“金沃转债”当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%
（即 35.009
元/股），已触发《召募证明书》中的有条件赎回条目。
三、赎回履行安排
（一）赎回价钱的阐明依据
凭证公司《召募证明书》中对于有条件赎回条目的商定，“金沃转债”赎回
价钱为 100.26 元/张。谋略流程如下：
当期应计利息的谋略公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴前票面利率（1.0%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 1 月 16 日）止的骨子日期天数为 94 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.0%×94/365=0.26 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.26=100.26 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
休止赎回登记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的整体“金
沃转债”捏有东说念主。
（三）赎回门径及本领安排
债”捏有东说念主本次赎回的联系事项。
记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“金沃转债”。本次赎
回完成后，“金沃转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商径直划入“金沃转债”捏有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）询查形态
询查部门：证券部
询查地址：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山沿路 1 号
谋划电话：0570-3376108
谋划邮箱：zqb@qzjianwo.com
四、骨子鸿沟东说念主、控股鼓舞、捏股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等管
理东说念主员在赎回条件悠闲前的六个月内交游“金沃转债”的情况
在本次“金沃转债”赎回条件悠闲前 6 个月内公司控股鼓舞、骨子鸿沟东说念主赵
国权交游“金沃转债”的情形：2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 24 日本领，
赵国权共卖出 8 张可转债，现捏少见量为 0。
在本次“金沃转债”赎回条件悠闲前 6 个月内公司控股鼓舞、骨子鸿沟东说念主叶
建阳交游“金沃转债”的情形：2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 24 日本领，
叶建阳共卖出 5 张可转债，现捏少见量为 0。
除以上情形，公司其他骨子鸿沟东说念主、控股鼓舞、捏股百分之五以上鼓舞、董
事、监事、高等责罚东说念主员不存在交游“金沃转债”的情形。
五、其他需证明的事项
进行转股文告。具体转股操作提议债券捏有东说念主在文告前询查开户证券公司。
最小单元为 1 股；团结交游日内屡次文告转股的，将合并谋略转股数目。可转债
捏有东说念主苦求转机成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转机为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的谋划王法，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应酬利息。
文告后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
司债券的法律看法书；
“金沃转债”的核查看法。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司董事会
