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证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-068
债券代码：123194 债券简称：百洋转债
青岛百洋医药股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息表露的试验着实、准确、竣工，莫得装假
纪录、误导性文告或紧要遗漏。
相配教导：
自 2024 年 7 月 24 日至 2024 年 8 月 26 日，青岛百洋医药股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已有十个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即
雄伟投资者介意投资风险。
一、可转债基本情况
经中国证券监督科罚委员会《对于答应青岛百洋医药股份有限公司向不特定
对象刊行可疗养公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕613 号）答应注册，
公司向不特定对象刊行可疗养公司债券（以下简称“可转债”）8，600，000 张，每
张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总和为东说念主民币 86，000.00 万元，扣除刊行用度
结伙）已于 2023 年 4 月 20 日对上述资金到账情况进行了审验，并出具了《验资
答复》
（信会师报字[2023]第 ZG11150 号）。公司已按章程对召募资金进行了专户
存储。
经深圳证券交游所答应，公司 8.60 亿元可转债已于 2023 年 5 月 5 日起在深
圳证券交游所挂牌上市交游，债券简称“百洋转债”，债券代码“123194”。
本次刊行的可转债转股期限自觉行达成之日起满六个月后的第一个交游日
起至可转债到期日止，即 2023 年 10 月 20 日至 2029 年 4 月 13 日。
（1）“百洋转债”脱手转股价钱为 27.64 元/股。
（2）2023 年 5 月 25 日，公司实施 2022 年度权利分拨实施有狡计。凭证百洋
转债转股价钱疗养的探讨条件并归拢 2022 年度权利分拨实施情况，百洋转债的
转股价钱由 27.64 元/股疗养为 26.88 元/股，疗养后的转股价钱自 2023 年 5 月 25
日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 5 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）表露的《对于疗养百洋转债转股价钱的公告》。
（3）2024 年 5 月 29 日，公司实施 2023 年度权利分拨实施有狡计。凭证百洋
转债转股价钱疗养的探讨条件并归拢 2023 年度权利分拨实施情况，百洋转债的
转股价钱由 26.88 元/股疗养为 26.12 元/股，疗养后的转股价钱自 2024 年 5 月 29
日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）表露的《对于疗养百洋转债转股价钱的公告》。
（4）适度现在，
辉煌策略百洋转债最新转股价钱为 26.12 元/股。
二、可转债转股价钱向下修正条件
凭证《青岛百洋医药股份有限公司创业板向不特定对象刊行可疗养公司债券
召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，公司本次刊行的可转债转股
价钱向下修正条件如下：
在本次刊行的可转债存续期间，当公司股票在职意贯穿三十个交游日中至少
有十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转
股价钱向下修正有狡计并提交公司鼓励大会审议表决。该有狡计须经出席会议的鼓励
所握表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓励大会进行表决时，握有公司本次
刊行可转债的鼓励应当遮掩。修正后的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前
二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日公司股票交游均价之间的较高者。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日
前的交游日按疗养前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱疗养日及之后的交
易日按疗养后的转股价钱和收盘价钱计较。
公司向下修正转股价钱时，须在安妥条件的上市公司信息表露媒体上刊登股
东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等信息。
从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，脱手复原转股央求并
实践修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后、疗养股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实践。
三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体讲明
自 2024 年 7 月 24 日至 2024 年 8 月 26 日，公司股票已有十个交游日的收盘
价钱低于当期转股价钱的 85%（即 22.20 元/股），预测可能触发“百洋转债”转
股价钱向下修正条件。
凭证《深圳证券交游所上市公司自律监管领导第 15 号——可疗养公司债券》
等探讨章程，触发转股价钱修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修
正转股价钱，在次一交游日开市前表露修梗直略不修正可转债转股价钱的教导性
公告，并按照召募讲明书的商定实时履行后续审议关节和信息表露义务。若公司
未在触发转股价钱修正条件时履行审议关节及信息表露义务的，视为本次不修正
转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“百洋转债”的探讨条件，请查阅公司于 2023 年 4 月 12
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）表露的《召募讲明书》全文。敬请
雄伟投资者介意投资风险。
特此公告。
青岛百洋医药股份有限公司
董事会
